edp announcement

EDP's Extraordinary General Shareholders Meeting

Lunes, 31 Enero 2005

The shareholders decided the election of the Sole Supervisor. The ratification of the appointment of Mr. João Eduardo Freixa and Prof. José Pedro Sucena Paiva as board members of EDP and the increase of the effective number of members of the Board of Directors to fifteen were approved. Two new Board Members were elected D. Manuel Menéndez Menéndez and Mr. José Alfredo Parreira Holtreman Roquette.

Nos termos e para os efeitos do disposto no Artigo 244º do Cód. Valores Mobiliários, a EDP - Energias de Portugal, S.A. vem prestar a seguinte informação ao mercado e ao público em geral:

Na reunião da Assembleia Geral da EDP realizada esta manhã, na sede social, foram tomadas pelos senhores accionistas as seguintes deliberações:

(I) quanto ao ponto 1 da ordem do dia, foi eleito, por maioria de 98,23% dos votos emitidos, o Fiscal Único:

  • Efectivo: KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por Dr. Jean-éric Gaign, ROC;
  • Suplente: Dr. Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC.

(II) quanto ao ponto 2 da ordem do dia foi deliberada, por maioria de 98,27% dos votos emitidos, a ratificação da cooptação dos Administradores:

  • Dr. João Eduardo Moura da Silva Freixa;
  • Prof. José Pedro da Silva Sucena Paiva.

(III) quanto ao ponto 3 da ordem do dia foi deliberada, por maioria de 88,38% dos votos emitidos:

(a) a fixação, em quinze, do número de membros do Conselho de Administração no mandato do triénio de 2003 a 2005;

(b) a eleição de dois novos Administradores:

  • D. Manuel Menéndez Menéndez;
  • Dr. José Alfredo Parreira Holtreman Roquette.


     

 

EDP - Energias de Portugal, S.A.