Deliberações da Assembleia Geral Anual
Deliberações da Assembleia Geral Anual
A EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”) vem informar os accionistas e o mercado em geral de que, na Assembleia Geral Anual de 5 de Abril de 2018, os accionistas deliberaram aprovar:
1. Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2017, incluindo o relatório único de gestão (que integra um capítulo referente ao governo societário), as contas individuais e consolidadas, o relatório de sustentabilidade (que inclui a demonstração não financeira consolidada), o relatório anual e o parecer do Conselho Geral e de Supervisão (que integra o relatório anual da Comissão para as Matérias Financeiras/Comissão de Auditoria) e a certificação legal das contas individuais e consolidadas;
2. A proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração Executivo, nos termos da qual os resultados do exercício de 2017 no montante de €765.427.037,09 tenham a seguinte aplicação:
Dividendos*……………..………..……...€694.742.165,85
Dotação para a Fundação EDP…....….€7.200.000,00
Resultados Transitados…………………€63.484.871,24
(*correspondente a um dividendo bruto de €0,19 por acção);
3. Um voto de confiança e louvor ao Conselho de Administração Executivo e a cada um dos seus membros, ao Conselho Geral e de Supervisão e a cada um dos seus membros e ao Revisor Oficial de Contas pelo desempenho das respectivas funções durante o exercício de 2017;
4. A autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de acções próprias pela EDP e sociedades participadas, durante um período de 18 meses;
5. A autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela EDP, durante um período de 18 meses;
6. A política de remuneração dos membros do Conselho de Administração Executivo apresentada pela Comissão de Vencimentos do Conselho Geral e de Supervisão;
7. A política de remuneração dos membros dos demais órgãos sociais apresentada pela Comissão de Vencimentos eleita pela Assembleia Geral;
8. A alteração do artigo 16º dos Estatutos da EDP, mediante a modificação do seu nº 2, passando a ser de nove o número máximo de membros do Conselho de Administração Executivo;
9. A eleição (i) dos membros do Conselho Geral e de Supervisão, (ii) dos membros do Conselho de Administração Executivo, (iii) do Revisor Oficial de Contas e respectivo Suplente, (iv) dos membros da Mesa da Assembleia Geral, (v) dos membros da Comissão de Vencimentos a nomear pela Assembleia Geral (incluindo a respectiva remuneração) e (vi) dos membros do Conselho de Ambiente e Sustentabilidade, para o mandato relativo ao triénio 2018-2020, tendo esses órgãos a seguinte composição:
Conselho Geral e de Supervisão
Presidente: Luís Filipe Marques Amado
Vice-Presidente: China Three Gorges Corporation
China Three Gorges International Corp.
China Three Gorges (Europe), S.A.
China Three Gorges Brasil Energia Ltda
China Three Gorges (Portugal), Sociedade Unipessoal, Lda.
DRAURSA, S.A.
Fernando María Masaveu Herrero
Senfora BV
Banco Comercial Português, S.A.
Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialistion des Hydrocarbures (SONATRACH)
Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona
Ilídio da Costa Leite de Pinho
Jorge Avelino Braga de Macedo
Vasco Joaquim Rocha Vieira
Augusto Carlos Serra Ventura Mateus
João Carvalho das Neves
María del Carmen Fernández Rozado
Laurie Fitch
Clementina Maria Dâmaso de Jesus Silva Barroso
António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
Conselho de Administração Executivo
Presidente: António Luís Guerra Nunes Mexia
João Manuel Manso Neto
António Fernando Melo Martins da Costa
João Manuel Veríssimo Marques da Cruz
Miguel Stilwell de Andrade
Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas
Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira
Maria Teresa Isabel Pereira
Vera Pinto Pereira
Revisor Oficial de Contas
Efectivo: PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores de Contas, Lda., representada por João Rui Fernandes Ramos, ROC;
Suplente: Aurélio Adriano Rangel Amado, ROC;
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: António Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino
Vice-Presidente: Rui Pedro Costa Melo Medeiros
Secretário da Sociedade: a designar pelo Conselho de Administração Executivo
Comissão de Vencimentos eleita pela Assembleia Geral
Presidente: Luís Miguel Nogueira Freire Cortes Martins
Vogais: José Gonçalo Maury
Jaime Amaral Anahory
Conselho de Ambiente e Sustentabilidade
Presidente: José Manuel Viegas
Vogais: António José Tomás Gomes de Pinho
Joana Pinto Balsemão
Joaquim Poças Martins
Pedro Oliveira
EDP – Energias de Portugal, S.A.
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